近日网络在线股票配资，上海警方通报了两起以虚拟货币、虚拟信用卡等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名，涉案金额超200亿元。
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。
上海市公安局经侦总队一支队副支队长 周骏：相当于人民币换成虚拟币，虚拟币再转移到境外去抛售成外币，再转发到客户他们指定的境外的银行账户，这样子就实现了人民币到虚拟币再到外币的兑换了。
该犯罪团伙分工明确：犯罪嫌疑人刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，供团伙归集、流转换汇资金；王某专门负责操作涉案账户、划转客户资金。团伙主要按比例收取服务费牟利。
掌握翔实证据后，今年4月起，上海警方开展收网行动，抓获19名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额近200亿元。对利用该渠道非法换汇的相关人员，警方正在追查。
上海市公安局经侦总队一支队副支队长 周骏：如果我们发现有换汇客户通过地下钱庄去转移资金，他们可能资金会有灭失的风险，另外我们在取证的过程当中发现了换汇客户是通过他们的，可能我们会把他们移交外管局进行行政处罚，最高有可能会全部罚没，一般是30%以内这种罚没程度。
目前，刘某、徐某、高某、王某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被检察机关依法批准逮捕。其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
上海警方破获虚拟信用卡洗钱案 涉案超2亿
在警方披露的另一起案件中，犯罪团伙私自开设交易平台，借助虚拟货币充值、多币种跨境兑换、虚拟信用卡发行等服务，实施非法买卖外汇、跨境资金结算的洗钱犯罪。警方共抓获9名犯罪嫌疑人，涉案金额超2亿元。
经查，犯罪嫌疑人李某等人为谋取不法利益，以科技公司名义在互联网上搭建“资金跨境汇兑”“虚拟信用卡发行结算”两个平台，非法开展虚拟货币及跨境资金兑换结算业务。在“资金跨境汇兑”平台内，犯罪团伙在境外收取客户虚拟货币后兑换为外币，形成“资金池”，再编造虚假事由开展跨境结汇，完成虚拟币与人民币的兑换转移。
上海市公安局虹口分局经侦支队二大队副大队长 李旸：直接虚拟币充值，它有客服，你要换汇，可以直接充值到虚拟币钱包里面去，然后再提供需要兑换的币种或者到哪个国家哪个公司，他们后台就会帮你进行操作。
而在该团伙搭建的“虚拟信用卡发行结算”平台上，团伙以境外虚拟信用卡为载体非法结算资金。
上海市公安局虹口分局经侦支队二大队副大队长 李旸：我给你一张虚拟信用卡，这张卡里面已经存好钱，你可以在境外消费，也可以在境内消费，他们可以通过关联一些支付渠道商，直接实施境内境外的消费，本质上完成了资金到了国外的过程。
证据显示，已有用户在两个互联网平台完成虚拟货币充值、跨境兑换、虚拟信用卡申请及消费还款等操作。团伙通过收取交易手续费、消费服务费、办卡费等牟利。今年7月，上海警方开展收网行动，抓获李某在内的9名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额超2亿元。
目前，李某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕网络在线股票配资，其余4名嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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